• صفحه اصلی
  • تبلیغات در سایت
  • گیلان
  • سیاهکل
  • دیلمان
  • روستاها
  • ورزشی
  • سیاسی
  • چندرسانه ای
  • مسیر گردشگری دیلمان
  • درباره ما
    • صفحه اصلی
    • تبلیغات در سایت
    • گیلان
    • سیاهکل
    • دیلمان
    • روستاها
    • ورزشی
    • سیاسی
    • چندرسانه ای
    • مسیر گردشگری دیلمان
    • درباره ما
  • صفحه اصلی
  • تبلیغات در سایت
  • گیلان
  • سیاهکل
  • دیلمان
  • روستاها
  • ورزشی
  • سیاسی
  • چندرسانه ای
  • مسیر گردشگری دیلمان
  • درباره ما
پنجشنبه ۱۳ آذر ۰۴ - ساعت ۱۷:۳۸:۳۹
تاریخ انتشار خبر: ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ساعت انتشار خبر: ۳:۳۶ ب٫ظ

در بخشنامه‌ای جدید بانک مرکزی مقرر شد؛

واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد/ تراکنش‌های بالای ۴ میلیارد ریال با ارائه مستندات

پایگاه خبری درسیاهکل (DarSiahkal.ir)
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل به نقل از تسنیم،‌ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید به شبکه بانکی، بر الزامات شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی تأکید کرده است.

این بخشنامه با هدف ارتقای اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی و کاهش فعالیت‌های مالی غیرقانونی مانند قمار، معاملات غیرمجاز ارزی و شرط‌بندی صادر شده و بانک‌ها را ملزم به اجرای دقیق مقررات کرده است.

مطابق این ابلاغیه، تراکنش‌های بالای ۴ میلیارد ریال برای افراد حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای افراد حقوقی، تنها در صورت ارائه مستندات معتبر از جمله قرارداد، علت انتقال وجه، یا اسناد معاملات قابل‌اجرا خواهند بود. همچنین وجه معامله باید مستقیماً به حساب طرف قرارداد واریز شود و هرگونه تراکنش مالی غیرقابل ردیابی ممنوع اعلام شده است.

بانک‌ها وظیفه دارند مشخصات انتقال‌دهنده و گیرنده را با اسناد مرتبط تطبیق داده و در صورت مغایرت، از انجام تراکنش خودداری کنند. همچنین، اطلاع‌رسانی به مشتریان از طریق پیامک، وب‌سایت و ابزارهای بانکی درباره این مقررات الزامی است. اطلاعات تراکنش‌ها باید به نحوی ثبت شوند که در صورت نیاز، امکان بازسازی کامل زنجیره معاملات فراهم باشد.

این مقررات به‌منظور تقویت شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات بانکی تدوین شده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که اجرای این الزامات به جلوگیری از سوءاستفاده مالی و اعمال قوانین مبارزه با پولشویی کمک می‌کند. در صورت عدم رعایت، بانک‌ها و مدیران آن‌ها مشمول اقدامات قانونی و نظارتی خواهند شد.

مسئولیت اجرای صحیح این مقررات بر عهده مدیران ارشد بانک‌ها و اعضای هیأت مدیره است. تخلفات می‌تواند به گزارش به کمیسیون‌های نظارتی و برخوردهای انضباطی منجر شود.

این بخشنامه تلاش دارد اعتماد به نظام بانکی را افزایش دهد و از تبعات حقوقی برای مشتریان و بانک‌ها در پرونده‌های پولشویی جلوگیری کند.

انتهای خبر/

عضویت کانال تلگرام در سیاهکل

کلمات کلیدی :

بانک مرکزیبخشنامه جدید بانک مرکزیپولشوییتراکنش مالیقوانین معاملهکارت های اجاره ای
مطالب مرتبط

ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ماند / گروه ویژه اقدام مالی مصوبه پالرمو را نپذیرفت

حسینی: واحد پول ملی ریال باقی می‌ماند / «قران» به‌عنوان جزء فرعی ریال تصویب شد

همه کشور‌ها از تعاملات معمول پولی و مالی با ما امتناع می‌کنند

جایگزینی کارت بانکی به‌جای کارت سوخت تا تابستان / حذف کارت سوخت قطعی نیست

جزئیات حذف ۴ صفر از پول ملی / تغییر نام ریال بستگی به تایید مجلس دارد

شرکت‌های بیمه‌ای برای ارائه خدمات مکلف به اتصال به سامانه املاک و اسکان شدند
دیدگاه ها


برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک نمایید.

* دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تأیید توسط پایگاه خبری درسیاهکل منتشر می‌شود.
* پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمی‌شود.
* پیام‌های به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط منتشر نمی‌شود.
* پذیرش پیام دلیل بر هم‌نظر بودن پایگاه خبری با نظر منتشر شده نیست.

اخبار برگزیده

مرمت «تی تی کاروانسرای سیاهکل» آغاز شد / رطوبت به بنا آسیب زده است

کسب ۲ مدال طلای مسابقات فیزیک پرورش اندام شرق و غرب گیلان توسط ورزشکار سیاهکلی

اصغر ابراهیم‌نیای سیاهکلی رئیس هیئت کشتی سیاهکل شد
بازدید مسئولان از پروژه بام سبز سیاهکل؛

پروژه بام سبز سیاهکل، گامی مهم در توسعه گردشگری شهرستان

تصادف مرگبار دیگری در جاده سیاهکل به لاهیجان
با آرای ۱۶ حزب اصلاح طلب درسیاهکل؛

اعضای هیئت رئیسه جبهه اصلاحات شهرستان سیاهکل انتخاب شدند

علی علوی دیلمی رئیس شورای اسلامی شهر دیلمان شد

الحاق کامیون بنز ۱۰ تنی به ناوگان عمرانی دهیاری لیش / خرید ۴ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی در ۴ سال

شناسنامه صنعتی سیاهکل رونمایی شد/ عزم مسئولان برای حمایت همه‌جانبه از تولید
شهردار سیاهکل:

آسفالت‌ریزی ۴۵ هزار متر مربع از معابر سیاهکل/ برنامه‌ریزی برای بهسازی ۱۰۰ هزار متر مربع دیگر تا پایان سال + تصاویر
  • پربازدید ترین
  • پربحث ترین
  • هفته
  • ماه
  • سال

  • فرمانده انتظامی سیاهکل فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه شد

  • کشف و توقیف بیش از هزار لیتر سوخت قاچاق در سیاهکل

  • سیاهکل و چشم انداز تبدیل به قطب بزرگ گردشگری، کوهستانی ایران در شمال شرق گیلان

  • ارمغان احمدی: عملکردمان فراتر از انتظارات بود!

  • سرهنگ «کمیل ابراهیمی» فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل شد

  • بازرسی از مرغ‌فروشی‌های سیاهکل تشدید شد

  • فرمانده انتظامی سیاهکل فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه شد

  • تقدیر از عضو خردسال کتابخانه امام علی دیلمان

  • مقام سوم برای مهدی کوچکی در اویاما

  • حرکت دوباره اتوبوس‌ها از سیاهکل به تهران؛ سرویس برگشت از تهران نیز راه افتاد

  • برگزاری رقابت‌های آزاد تکواندو در سیاهکل

  • رها شدن گاومیش در جاده، جان راننده پراید را گرفت

  • مدیر اسبق آب و فاضلاب روستایی شهرستان سیاهکل دار فانی را وداع کرد

  • موجودی اعتبار کالابرگ با سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار پیامک می‌شود

  • کسب مقام اول جهانی در پروژه‌های متاورس و هوش مصنوعی توسط تیم ایرانی به سرپرستی یک سیاهکلی

  • پاسخ فرماندار سیاهکل و مدیرکل دامپزشکی گیلان به تلف شدن دام ها در روستای جلیسه

  • تلف شدن بیش از ۳۰۰ راس دام در روستای جلیسه بر اثر بیماری/ لزوم ورود دامپزشکی کل کشور به منطقه

  • تأکید فرماندار بر استقرار دائم دامپزشک در روستای جلیسه

  • «شهید محمدرضا لاجوردی» دومین شهید سیاهکلی مبارزه با تجاوز رژیم صهیونیستی به میهن + تصاویر

  • کسب عنوان کارفرمای نمونه گیلان توسط مدیرعامل شرکت نام آور به شیر سیاهکل

  • مرمت «تی تی کاروانسرای سیاهکل» آغاز شد / رطوبت به بنا آسیب زده است

  • هفته
  • ماه
  • سال

  • کشف و توقیف بیش از هزار لیتر سوخت قاچاق در سیاهکل

  • فرمانده انتظامی سیاهکل فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه شد

  • ارمغان احمدی: عملکردمان فراتر از انتظارات بود!

  • سرهنگ «کمیل ابراهیمی» فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل شد

  • سیاهکل و چشم انداز تبدیل به قطب بزرگ گردشگری، کوهستانی ایران در شمال شرق گیلان

  • خانه سرهنگ عضدی سیاهکل

  • طرح مسئله کاهش تراز آب دریای کاسپین در دستور کار اجلاس استانداران کشورهای ساحلی

  • آغاز استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای روستا از شنبه + جزئیات

  • نماز جماعت دختران مدرسه سبز سما به امامت امام جمعه سیاهکل

  • حرکت دوباره اتوبوس‌ها از سیاهکل به تهران؛ سرویس برگشت از تهران نیز راه افتاد

  • پویا طالبی نماینده گیلان در کارگروه ملی مشاوران املاک کشور شد

  • پلمب یک واحد خبازی در سیاهکل به‌دلیل تخلفات تکراری

  • بازرسی از مرغ‌فروشی‌های سیاهکل تشدید شد

  • موجودی اعتبار کالابرگ با سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار پیامک می‌شود

  • چالش ‌جاده در شمال/ چرا به فکر زیرساخت‌های گیلان نیستید؟

  • حکومت بشار اسد سقوط کرد / آمادگی نخست وزیر سوریه برای واگذاری قدرت

  • اولین شهرآورد فوتبال سیاهکل پس از ۳۶ سال برگزار می شود

  • تصاویری از بارش برف آخرین روزهای پاییز درسیاهکل

  • ۴۰۸۸ واحد صنفی در گیلان پلمپ شدند

  • تنور کم فروشی و گران فروشی نان داغ است

  • افتتاح بیمارستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ مرکز مدرن در حوزه تشخیص و درمان سرطان

یادداشت ها
امیرحسین جاتن

سیاهکل و چشم انداز تبدیل به قطب بزرگ گردشگری، کوهستانی ایران در شمال شرق گیلان

اباذر کریمی پنابندانی

هوش مصنوعی و سیاهکل؛ فرصتی تازه برای شهری سبز و هوشمند

    • مقام معظم رهبری
    • گیلان
    • سیاسی
    • تبلیغات در سایت
    • نماز جمعه
    • سیاهکل
    • ورزشی
    • مذهبی
    • دیلمان
    • اجتماعی
    • تودیع و معارفه
    • روستاها
    • حوادث
    • معرفی کتاب
    • انتخابات
    • مناطق دیدنی
روز
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
ماه
سال
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
Developed By

کلیه حقوق برای پایگاه خبری درسیاهکل محفوظ است. استفاده از مطالب این پایگاه خبری با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright© www.DarSiahkal.ir 2016 - All rights reserved

↑